‘Papules de Pandora’: Pep Cardiola formaliza cuenta en Andorra mediante amnistía fiscal en España | Documentos de Pandora

Pep Cardiola, emblema del Barcelona Y uno de los entrenadores más exitosos del mundo tuvo una cuenta de prueba en Andorra hasta 2012, cuando se benefició de la exención fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy para organizar el dinero en su cuenta. Hasta entonces, el Actual entrenador del Manchester City No reveló el dinero que tenía en esa cuenta al Ministerio de Hacienda español. Luis Orbit, asesor fiscal del técnico, explica que Cardiola solo utilizó su cuenta en la Banga Privada de Andorra (BPA) para depositar su salario como jugador del Al Ahly catarí, en el que jugó entre 2003 y 2005. Desde el impuesto de amnistía, el deportista formalizó cerca de medio millón de euros, pagando un 10% de impuesto sobre los intereses devengados por su dinero durante los cuatro años anteriores, lo que no era recomendable.

Pep Cardiola es uno de los nombres que aparece en los archivos Pandora Papers, Federación Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Investigación conjunta En resumen en inglés). Durante dos años, más de 600 periodistas de 117 países han revisado 11,9 millones de documentos de 14 bufetes de abogados, especializados en la creación de bufetes marítimos en sociedades tributarias. Estas empresas están ubicadas en países distintos a la residencia de sus ejecutivos y son legales hasta que el propietario declare dónde reside. El problema parte del punto de vista de las autoridades, lo que buscan los de estas jurisdicciones es el anonimato, no cobrar impuestos ni estafar dinero sucio. En España, EL PAÍS y el canal de televisión Sexto Analizó la filtración en busca de buscadores de interés público que utilizaran las jurisdicciones más opacas del mundo. Como resultado, más de 700 empresas están afiliadas a España, y decenas de personas relacionadas están solas.

El nombre de Joseph Cardiola I. Salah, de 50 años, aparece en un documento del bufete de abogados Alemann, Cortero, Kalindo y Lee (Alcohol), uno de los bufetes de abogados en el centro de la investigación de prensa. Documentos de Pandora. Es representante de la empresa panameña Rebox Investment. La empresa se fundó en febrero de 2007, cuatro meses después de que Cardiola se retirara como jugador profesional, cuatro meses antes de que fuera contratado como entrenador de Barña, explicando que la existencia de Rebox no tenía nada que ver con el Maroon Club ni con los intereses económicos de Cardiola en Panamá. Ninguna acción para la empresa. En la práctica, Andorra es una empresa fantasma que oculta al verdadero propietario del dinero en la cuenta.

Es representante de la empresa panameña Rebox Investments, que se formó en 2007 y sin ninguna acción. Es una empresa fantasma

La creación de Rebox, explica la consultora, fue un intento de Andorran Bank en el que el entrenador tenía una cuenta de prueba para proteger su identidad. Fuentes de la agencia tributaria dijeron que proporcionar este tipo de equipo a la empresa, agregando una capa de opacidad al propietario real del dinero, era una práctica común en la empresa en ese momento.

AFC, una pequeña empresa de gestión formada por Antbank en 1997 y en actividad hasta al menos 2018, intervino en la formación. Afzi juega un papel clave en los papeles de Pandora y Entre sus clientes se encontraban decenas de ciudadanos españoles, Se especializa en la creación de empresas en jurisdicciones como las Islas Vírgenes, Belice, las Bahamas o las Seychelles. En cuanto a Cardiola, envió los documentos de afiliación y valores del bufete panameño Alcohol a Afzi, los cuales se pueden ver en el documento analizado.

Después de dejar Persia y tras una etapa en el fútbol italiano, Cardiola fue fichado por el club qatarí Al Ahly en 2003, que presuntamente pagó dos millones de euros (aproximadamente 12,44 millones de reis) por temporada. Sandford (Barcelona). En su primera temporada en el Campeonato de Qatar, fue seleccionado como el mejor jugador extranjero. Abrir una cuenta corriente en Andorra corresponde a esta etapa del fútbol árabe. Orobitg justifica que la decisión de abrir una cuenta en Andorra imposibilita la obtención de un certificado de residencia en ese país, donde no pagará impuestos. El jugador decidió depositar su sueldo Andorra, el país con la fiscalidad más favorable No se paga ningún impuesto por no residir en el país. Ante el temor de que sus asesores no depositaran el dinero en España, la agencia tributaria puede oponerse a que el extranjero se beneficie del régimen fiscal sin un certificado de Qatar, de hecho vivió en esos dos años jugando en Estados Unidos.

Regreso a Barcelona

En 2007, se convirtió en entrenador de Cardiola. Comenzó a dirigir, y al año siguiente saltó al primer equipo, donde entrenó hasta el verano de 2012. Durante sus años como Bar சா entrenador, ganó dos de ellos Liga de Campeones Y se abrirán tres cuentas del Campeonato de España en Andorra, sin avisar a las autoridades fiscales españolas. Aunque el técnico ya reside en España, Cardiola no ha manifestado interés. En abril de 2012, en el apogeo de la anterior crisis financiera, el El gobierno de Mariano Rajoy aprobó la exención fiscal. Y el entrenador de fútbol, ​​asesorado por sus asesores, aprovechó para dar a conocer este dinero a las autoridades fiscales.

El Aviso Fiscal Especial (DTE), como calificó el ejecutivo de Rajoi a la disculpa, fue una ventana abierta a ese gobierno para que empresas y particulares pudieran formalizar su dinero sucio pagando el 10% de impuesto, que es muy inferior a los impuestos retenidos. La gestión salarial tiene como objetivo recaudar 2.500 millones de euros. El proceso es un fracaso. El Ministerio de Finanzas debería facilitar los requisitos y obtener la mitad de lo esperado. Según documentos consultados por el diario, Cardiola presentó a la agencia tributaria el modelo 750 -documento en el que se había beneficiado debidamente de la exención fiscal- y liquidó cerca de medio millón de euros. Este monto corresponde a los intereses sobre el dinero acumulado en la cuenta entre 2007 (no recomendado el año pasado) y 2010, por lo que la ley obliga a pagar el 10%. Por el sueldo de las dos temporadas en el club qatarí, ya lo habían fijado y no tenía que pagar nada. Se desconoce el importe total acumulado en Andorra en este diario o el año exacto en que se inició la cuenta.

La amnistía financiera del gobierno español es controvertida porque permitió a muchos estafadores lavar dinero a bajo costo. El proceso enfureció a los analistas del Tesoro y fue anulado por la Corte Constitucional. Pero lo disfrutaron más de 30.000 personas, en su mayoría empresarios. Algunos de los nombres que salieron fueron líderes políticos y algunas de las mayores fortunas de España: Rodrigo Rado, exvicepresidente del Gobierno y exdirector ejecutivo del FMI; Francisco Granados, mano derecha de la ex presidenta del Partido Comunista de Madrid Esperanza Aguirre; Diego Torres, ex socio de Isaac Urdhankar; José Ángel Fernández Villa, exjefe del departamento de minería [central sindical] UGT; Los hermanos Antonio y Jorge Gallardo, propietarios de Almiral Labs; Ildefonso Falcons, Mejor escritor y guionista de La Catadral del Mar; Uno de los hijos del expresidente de la Generalita, Oleguer Pujol Ferusola [Governo da Catalunha] Jordi Pujol. No solo los políticos o empresarios con problemas legales como resultado de este proceso, sino también cientos de propietarios de pequeñas empresas o personas con activos en otros países, como Cardiola, no se encuentran en un estado de renovación con las autoridades fiscales.

La exención fiscal otorgada por el gobierno revisó la desaparición de empresas fantasma creadas en el extranjero a fines de 2012. Según las fuentes comentadas, esto explica por qué las inversiones panameñas de Rebox cerraron el 21 de diciembre de ese año, último día de Cardiola. Parsa como entrenador. En enero de 2013, Alcohol Law Firm envió a Afzi documentos relacionados con el cierre de la empresa. Unos días después, el Bayern de Múnich confirmó que Cardiola sería su entrenador con un salario de 17 millones de libras esterlinas por temporada. El ex Bar சா un entrenador hace generosas donaciones a organizaciones sin fines de lucro todos los años; Solo el año pasado, la Fundación Angel Solar Daniel destinó un millón de euros para ayudar a los centros de salud Lucha contra los efectos del virus corona. También ha sido un importante colaborador de Activa Open Arms, una organización de rescate de refugiados en el Mediterráneo. Esta práctica filantrópica continuó desarrollándose con asociaciones en Alemania y ahora en el Reino Unido.

El indulto del gobierno para las personas que escondieron dinero (contra el pago del 10%) no impidió que la agencia tributaria inspeccionara un área significativa de los que se beneficiaron de la medida. El Tesoro no investigó la presentación del aviso de exención de impuestos (Formulario 750), pero utilizó los datos proporcionados para rastrear otras irregularidades. Según fuentes cercanas al técnico, Cardiola no ha sido objeto de ningún escrutinio por parte de la agencia tributaria desde 2012.

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